收藏本页 | 设为主页 | 网站首页  免费开通企业商铺

湖北弘楚强夯基业建设有限公司

强夯施工,强夯地基,强夯工程,基础强夯

 

网站公告
“真诚合作,精益求精,诚信,优质,高效,努力打造强夯第一品牌”是我们的宗旨,立足点高,追求卓越,以最合理的成本,铸造最精品的工程。欢迎广大客户前来洽谈业务,共创辉煌!期待与您合作,共赢电话:13803543468 曾经理
产品分类
站内搜索
 
荣誉资质
友情链接
990990藏宝图开奖直播
2014-04三头中特 -19 600209:罗顿开展年报
发布时间:2020-01-16        浏览次数:        

  (1)持有本公司5%(含5%)以上股份的股东共两户,即海南罗衡机电工程筑筑安设有限公司(以下简称罗衡机电公司)和海口金海岸罗顿国际旅业起色有限公司(整理组)(以下简称整理组)。2011年8月,因旅业公司筹办克日届满,被海口市中级群多法院裁定依法强造整理。 (2)前10名股东中法人股股东之间无干系合联。公司未察觉畅达股股东存正在干系合联或类似行径情面况。

  本公司第五届董事会第十六次集会通告于2014年4月6日以传真及书面样式发送给诸位董事,集会于2014年4月17日以现场式样召开,三头中特 李维董事委托高松董事出席本次集会,合新红独立董事委托臧幼涵独立董事出席本次集会,并对本次集会需表决的十一项(席卷分项)议案均投附和票。集会应列入董事8名,本质列入董事8名,集会适应《中华群多共和国公公法》和《公司章程》的相合法则。经与会董事审议,类似通过如下决议:

  一、附和《合于2013年年度通知及其摘要的议案》。表决景况如下:附和8票,阻碍0票,弃权0票。

  二、附和《合于2013年董事会事业通知的议案》。表决景况如下:附和8票,阻碍0票,弃权0票。

  公司独立董事合新红幼姐、王长军先生和臧幼涵幼姐向公司董事会提交了《2013年度独立董事述职通知》,并将正在公司2013年年度股东大会述职。该通知将全文刊载于上海证券买卖所网站()。

  三、附和《合于2013年总司理事业通知的议案》。表决景况如下:附和8票,阻碍0票,弃权0票。

  四、附和《合于2013年度财政决算通知的议案》。表决景况如下:附和8票,阻碍0票,弃权0票。

  五、附和《合于2013年度利润分拨及血本公积金转增股本预案的议案》。表决景况如下:附和8票,阻碍0票,弃权0票。

  依照公司章程的联系法则,公司董事会拟定2013年度利润分拨及血本公积金转增股本的预案如下:本公司2013年度利润不分拨,血本公积金不转增股本。

  公司独立董事合新红、王长军、臧幼涵揭晓独立偏见,以为:“董事会提出的上述利润分拨预案,适应《公司章程》中利润分拨战略及联系法令法则的法则。”

  六、附和《合于约请天健司帐师事件所(额表日常合股)为公司2014年度审计机构及支拨其2013年度待遇的议案》。表决景况如下:附和8票,阻碍0票,弃权0票。

  经公司董事会审计委员会倡导,拟约请天健司帐师事件所(额表日常合股)为公司2014年度审计机构,9542现场开奖直播 走步就有钱赚? 小心并拟支拨天健司帐师事件所(额表日常合股)2013年度财政审计用度计50万元(不含差盘缠)。

  七、附和《合于拟订2014年投资者合联拘束年度打算的议案》。表决景况如下:附和8票,阻碍0票,弃权0票。该年度打算详见上海证券买卖所网站()。

  八、附和《合于窜改公司章程部门条主意议案》。表决景况如下:附和8票,阻碍0票,弃权0票。合于窜改公司章程的实质,详见同日刊载正在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券买卖所网站()上的本公司《合于窜改公司章程相合条主意通告》(临2014-004号)。

  因公司第五届董事会即将到期,清华大学与巴黎高科途桥学3636368夜明,经公司董事会提名,高松先生、李维先生、余前先生、王飞先生和刘飞先生为公司第六届董事会董事候选人;王长军先生、臧幼涵幼姐、郭静萍幼姐为公司第六届董事会独立董事候选人(董事、独立董事候选人简历;独立董事提名流声明、独立董事候选人声明附后)。董事、独立董事的推举将采用累积投票造。独立董事合新红幼姐已留任两届独立董事,本届到期后将不再负责本公司独立董事。

  十、附和《合于本公司与北京罗顿沙河筑造起色有限公司2014年度平日干系买卖的议案》。表决景况如下:附和5票,阻碍0票,弃权0票。

  2014年度,本公司与北京罗顿沙河筑造起色有限公司(以下简称“北京沙河公司”估计产生的平日干系买卖如下:

  1、本公司控股公司的子公司海南罗顿园林景观工程有限公司(以下简称“园林景观公司”)向北京沙河公司接续供给园林绿化工程,合同金额暂订价合计为323.23万元。

  2、本公司控股公司上海罗顿点缀工程有限公司(以下简称“上海工程公司”)北京分公司与北京沙河公司供给硬景工程合同,合同金额暂订价合计为935.48万元。以上两项合同金额合计为1258.91万元。

  因园林景观公司、上海工程公司系本公司控股的子公司,且高松董事长系北京沙河公司董事、李维董事系北京沙河公司董事长、王飞董事系园林景观公司和上海工程公司董事长。于是,上述买卖属本公司与北京沙河公司之间的干系买卖。

  上述三位董事对本议案的表决予以了回避。独立董事合新红、王长军和臧幼涵对上述议案订立了事前承认文献以为上述干系结约的订立,适应公司和满堂股东的优点。三头中特 于是,附和该议案提交公司第五届董事会第十六次集会审议;并揭晓了独立偏见以为,该干系结约的订立“显示了公司董事会主动寻求新的利润延长点,尽疾升高公司剩余秤谌的筹办策略。干系结约价值平正合理、表决圭臬合法有用,适应公司和满堂股东的优点。”详见同日刊载正在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券买卖所网站()上的《本公司与北京罗顿沙河筑造起色有限公司平日干系买卖的通告》(临2014-005号)。

  十一、附和《合于召开2013年年度股东大会通告的议案》。表决景况如下:附和8票,阻碍0票,弃权0票。

  合于公司2013年年度股东大会召开的时期、所在等的确事项,详见同日刊载正在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券买卖所网站()上的《罗顿起色股份有限公司合于召开2013年年度股东大会通告的通告》(临2014-006号)。

  上述议案一、三头中特 议案二、议案四、议案五、议案六、议案八契约案九尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

?